(BUCIM)BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş

Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız, yetkili mercilerce herhangi bir karar alınmadığı taktirde, planlandığı gibi 26.10.2021 tarihinde yapılacaktır.

Bursa Valiliği İl Hıfzısıhha Kurul Kararı doğrultusunda, fiziki ortamda asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile toplantının gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerimizin Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda katılım yerine, elektronik ortamda katılmalarını ve buna ilişkin işlemleri tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.

Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulacaktır.

Saygılarımızla.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi müzakere ve
karara bağlamak üzere 26 Ekim 2021 Salı günü saat 13.30’da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan
Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Merkez Binamızda yapılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, Yönetim Kurulumuz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş.’nce (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar
listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer
alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katılmaları durumunda kimlik belgesini göstermeleri, tüzel
kişi temsilcilerinin ise kimlikleriyle beraber temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.
Pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmayı veya
elektronik ortamda temsilci atamayı tercih etmeleri halinde, kendilerinin ve toplantıya elektronik
ortamda katılım sağlayacak temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve e-MKK
Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına
kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin
elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım
sağlayabilmeleri için vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet
formu örneğini Şirket veya Şirketimizin www.bursacimento.com.tr adresindeki internet sitesinden
temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da
yerine getirerek, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylandığına ilişkin belgeyi
veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya
vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, noter onaylı vekâletname ile birlikte kimlik ibraz etmeleri
zorunludur.
Genel Kurul’a fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesinin hazırlanmasında
makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları önemle rica olunur.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki
   verilmesi,
3. Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı
   hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ile ilgili hazırlanan tadil metin
   örneğine göre Esas Sözleşmemizin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. maddesinin
   değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması,
4. Dilekler ve kapanış.
   BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
   ESAS SÖZLEŞMESİNİN
   6’NCI MADDESİNE AİT TADİL METİN ÖRNEĞİ
   ESKİ METİN YENİ METİN
   Sermaye ve Payların Türü: Sermaye ve Payların Türü:
   Madde : 6 Madde : 6
   Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye
   sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.10.2017
   tarih ve 36/1209 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.
   Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 500.000.000,00 TL.
   (Beşyüzmilyon-TürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari
   değerde 50.000.000.000 (Elli milyar) paya bölünmüştür. Sermaye
   Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017
   yılından 2021 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.
   2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
   ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun
   sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan
   ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
   almak suretiyle, Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir
   süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin
   alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı
   yapılamaz.
   Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 TL.
   (Beşyüzmilyon-TürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamı
   ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari
   değerde hamiline yazılı 50.000.000.000 (Elli milyar) adet paydan
   oluşmaktadır.
   Yönetim Kurulu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye
   Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü
   zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni
   paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal
   değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay
   sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen
   kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay
   alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak
   şekilde kullanılamaz.
   İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe
   veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
   Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde
   kayden izlenir.
   Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı
   sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
   Kurulu’nun 09.10.2017 tarih ve 36/1209 Sayılı kararı ile bu
   sisteme geçmiştir.
   Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 2.500.000.000,00 TL.
   (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir)
   Kuruş itibari değerde 250.000.000.000 (İkiyüzellimilyar) paya
   bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı
   sermaye tavanı izni, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar beş
   yıl süreyle geçerlidir.
   2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına
   ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim
   Kurulu’nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce
   izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye
   Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle, Genel Kuruldan 5
   yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması
   zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda
   Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
   Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000,00 TL.
   (Beşyüzmilyon-TürkLirası) olup, muvazaadan ari şekilde
   tamamı ödenmiştir. Bu Sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş
   itibari değerde hamiline yazılı 50.000.000.000 (Elli milyar)
   adet paydan oluşmaktadır.
   Yönetim Kurulu, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar
   Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
   gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline
   yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya,
   nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye,
   pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya
   tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.
   Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri
   arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
   İhraç edilen payların tamamı satılıp, bedelleri tahsil
   edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni
   pay ihraç edilemez.
   Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları
   çerçevesinde kayden izlenir.
   VEKALETNAME
   BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
   Bursa Çimento Fabrikası A.Ş’nin 26 Ekim 2021 Salı günü, saat 13:30’da Hacı İlyas Mahallesi, Ulubatlı
   Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında
   aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri
   imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………..’yi
   vekil tayin ediyorum.
   Vekilin (); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : TC Kimlik No/Vergi No ve Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: ()Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
   A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
   Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil
   yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
   1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
   a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
   b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
   c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
   Talimatlar:
   Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel
   kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red
   seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini
   belirtilmek suretiyle verilir.
   Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
5. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
6. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı
   Başkanlığı’na yetki verilmesi,
7. Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası
   Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı
   ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin
   “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin
   müzakere ve karara bağlanması,
8. Dilekler ve kapanış.
   (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa
   bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
9. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
   kullanılmasına ilişkin özel talimat:
   a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
   b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir
   c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
   ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
   B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
10. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
    a) Adet-Nominal değeri:
    b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
    c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
11. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay
    sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
    PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI() TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: ()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. KAYNAK: KAP